OFAC (Office of Foreign Asset Control) é um departamento do Tesouro dos EUA que faz cumprir sanções econômicas e comerciais contra países e grupos de indivíduos envolvidos em terrorismo, tráfico de drogas e outras atividades ilegais. Uma de suas atividades é publicar listas destas sanções, incluindo a lista Specially Designated Nationals (SDN).

Uma coisa é certa: como uma empresa que faz negócios internacionalmente, você não quer negociar com qualquer cliente, fornecedor ou parceiro que esteja numa dessas listas. Manter-se atualizado com as últimas versões das listas de sanções e realizar verificações de antecedentes de prospectivos parceiros comerciais não é uma tarefa fácil. A menos que você use o Lexis Diligence.

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Sanções OFAC, PEPs (pessoa politicamente exposta), e Listas de Alerta
Certifique-se de que sua organização não trabalhe com empresas que estejam em listas negras, que o coloquem em risco de pesadas multas. Faça a verificação frente às principais sanções internacionais e listas de alerta, incluindo OFAC, HM Treasury, FBI e mais de 800.000 PEPs (Pessoa Politicamente Exposta)

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Histórico Legal
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