Su socio en gestión de riesgos derivados de terceros

Su negocio funciona sobre la base de una coreografía perfectamente sincronizada de servicios y suministros. Basta con que alguien pierda el ritmo un instante —por ejemplo, un proveedor que interrumpe de forma repentina sus suministros o un problema legal— para que la productividad, la facturación o incluso la reputación de su empresa se vean seriamente amenazadas.

Detectar las banderas rojas en una cadena de suministro grande y compleja requiere algo más que meras herramientas gratuitas y procesos manuales. Su organización necesita un sistema más amplio, detallado y fiable de inteligencia empresarial para analizar a sus socios comerciales y gestionar sus relaciones con ellos de forma más eficiente.

Por suerte, LexisNexis ofrece una amplia gama de productos y servicios para ayudarle a minimizar los distintos tipos de riesgos derivados de terceras partes, entre ellos:

  • Gestión de riesgos financieros
  • Gestión de riesgos jurídicos
  • Gestión de riesgos crediticios
  • Gestión de riesgos derivados de los proveedores

Productos de gestión de riesgos

Lexis Diligence
Lexis Diligence es una herramienta que le permite incorporar clientes rápidamente cumpliendo en todo momento con las normas internacionales contra el blanqueo de capitales. Introduzca el nombre de una persona física o jurídica, y la base de datos buscará contenidos relevantes a escala internacional, ofreciéndole un informe de auditoría protegido.

IntegraCheck®
Cuando sus controles básicos de diligencia detectan una entidad de riesgo, usted toma medidas y amplía sus esfuerzos de diligencia, lo cual implica una investigación más detallada impulsada por los resultados obtenidos con Lexis Diligence® o porque el nivel de riesgo inmediato requiere profundizar más en la cuestión. IntegraCheck es un conjunto de herramientas y servicios que le permiten dar el siguiente paso y mitigar riesgos de integridad y cumplimiento de normas.

BatchNameCheck
BatchNameCheck es una solución segura, eficiente y económica para realizar un control de nombres de entidades existentes y recién fundadas. Con esta herramienta, las empresas con un elevado número de clientes pueden comprobar que ninguno de ellos se encuentra en listas de sanciones oficiales. El sistema rastrea de forma automática y con regularidad Interpol, PEP y otras listas internacionales.

Diligence Spotter
Diligence Spotter es una solución internacional de software que cubre todas sus necesidades en materia de lucha contra el blanqueo de dinero. Con Diligence Spotter podrá realizar un análisis completo a escala internacional de riesgos derivados de actividades de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, el cual resultará satisfactorio tanto para la dirección como para los auditores. La herramienta permite también realizar un control de nombres en listas de sanciones oficiales, Interpol, listas de PEP y generar perfiles de riesgo de blanqueo de dinero y MiFID.

Contacte conmigo para una consulta gratuita sobre la forma en que LexisNexis me puede ayudar a gestionar distintos tipos de riesgos empresariales
Ventajas de LexisNexis
  • Soluciones probadas con clientes en 175 países
  • La base de información más amplia y completa del mundo a día de hoy
  • Presencia y asistencia global
  • Soluciones personalizables
  • La más amplia gama de soluciones para profesionales jurídicos, especialistas en gestión de riesgos, empresarios, administraciones públicas, fuerzas del orden, contables e instituciones académicas